1
+1
0
Сказ о том, как управляющий активами помогал от налогов уклоняться
Управляющий активами – должность не только престижная, но и весьма прибыльная. При отсутствии своих капиталов, вооруженный определенными знаниями и нужными связями (куда же без них в мире финансов), такой специалист может сам через несколько лет сколотить неплохое состояние. Как понятно из названия профессии, этот человек не просто консультирует богатых людей куда им стоит вложить деньги. Он сам эти деньги размещает, хотя предварительные консультации обычно в таких отношениях обязательны. Впрочем, не все управляющие работают честно и исключительно в рамках законов своих стран.
Когда управляющий активами не просто помогает заработать
В Швейцарии один из таких управляющих активами признался в том, что помогал своим американским клиентам скрывать свои миллионы долларов на оффшорных счетах, что позволяло избежать уплаты Федерального подоходного налога. Финансист признался, что за период с 1998 по 2012 год с помощью различных инструментов он помогал американцам укрываться от налогов, в том числе и размещая их средства на счетах различных швейцарских банков. Причем делал это он и как сотрудник одного из таких банков, так и уже в качестве управляющего активами.
Стоит заметить, что каяться Питер Амрейн начал не просто так. Разумеется, свою деятельность он продолжал бы и дальше, если бы не попал в поле зрения американской налоговой службы. Та последние годы весьма бдительно следит за тем, куда ее граждане и компании выводят деньги. И настойчиво требует от банков передавать ей информацию о таких деньгах. Многие банки согласились сотрудничать – в противном случае им были обещаны большие проблемы. Теперь налоговые службы США добрались и до управляющих компаний.
Длинная цепь
Так и были выявлены схемы Амрейна. Финансист согласился сотрудничать с американскими властями и дает показания в судебных разбирательствах. При этом в суде фигурирует его явка с повинной, что должно облегчить в конечном итоге наказание.
Обвинение управляющему предъявили еще в прошлом году. Обвиняли его в сговоре со швейцарским юристом для размещения на скрытых счетах доверенных ему средств, в том числе и в банке Wegelin & Co, в котором ранее работал. Банк, к слову, в деле об уклонении от налогов тоже уже побывал и виновным себя признал. Впрочем, как и еще 4 швейцарских банка.
Для упомянутого юриста Эдгара Пальтцера дело с финансистом тоже не первое. Еще в 2013 году он сотрудничал с американскими налоговыми службами. В результате такого сотрудничества в уклонении от налогов были обвинены 70 граждан США. Одновременно в пособничестве такому уклонению власти обвинили 3 десятка банкиров, юристов и финансовых консультантов. К тому же было начато расследование против 14 банков.
Стоит заметить, что виновным Амрейн себя признал только по одному пункту обвинения: в заговоре с целью обмана службы внутренних доходов и подачи ложной налоговой декларации. Если будет вынесен обвинительный приговор, бывшему управляющему «светит» до 5 лет тюремного заключения. Впрочем, финансист возлагает большие надежды на явку с повинной, которая поможет смягчить наказание.
Так и получается, что с одной стороны банковский сектор и прочие представители финансовой сферы вынуждены подстраиваться под клиентов, а с другой – им приходится лавировать между регуляторами и налоговыми службами.
