Банк Китая обвиняют в отмывании денег. Сам банк называет это помощью эмигрантам

В обход запретов

Думаете, это проблемы только американских и европейских банков? Как бы не так. В Китае четвертый по величине кредитор попал под пристальное наблюдение регулятора – главная финансовая структура Поднебесной заподозрила, что Банк Китая занимается отмыванием денег, переводя их для своих клиентов в оффшор. Разумеется, регулятору обидно – пока Пекин изо всех сил старается сохранить жесткий контроль за счетами, с которых Банк Китая проводит операции с капиталом, и пытается ограничить валютные переводы физических лиц суммами в полсотни тысяч долларов в год, богатые китайцы, в том числе и коррумпированные чиновники (ну какая ж страна без них), с помощью того же банка, переместив свои деньги, благополучно скупают на них зарубежную недвижимость и прочие активы.

Вроде бы помощь эмигрантам…

О Банке Китая высказалось и центральное телевидение страны – на днях в эфире прозвучала информация, что свои операции по выводу средств финансовая структура попросту прикрыла специализированными программами, связанными с эмиграционными процессами. Одна из таких программ – «You Hui Tong» предназначена для того, чтобы помочь китайцам принять участие в инвестиционных программах эмиграции в другие страны, при этом уже условия самой программы предполагали возможность вывести денег из страны больше, чем подразумевает годовое ограничение.

Главное – не признаваться

Банк Китая вслух все обвинения отрицает. Однако отдельные его сотрудники «не на камеру» говорят, что банк потому и не стал так широко рекламировать свои действия, ведь он с самого начала знал, что обход государственных ограничений незаконен. По заявлениям прессы, сейчас этим вопросом вплотную занимается Центральный банк Поднебесной. Нет, пока что никаких обвинений не последовало, как не прозвучало и слово «расследование», которое означало бы переход от формального усиления внимания к действиям более конкретным.

Банк Китая правительству… помогал?

Впрочем, сам Банк Китая говорит, что его действия, вызвавшие такие споры, были не более чем частью реализации усилий правительства по открытию счетов для операций с капиталом и увеличению международной известности юаня. Ведь экономическая политика Китая меняется, вот банк и старался, мол, соответствовать. В то же время инвестиционные программы, которые помогают владельцам китайских паспортов проще получить гражданство других стран или хотя бы вид на жительство, в обмен на солидные капиталовложения, стали среди государственных чиновников и просто богатых граждан Китая очень популярными. Впрочем, правительству такие тенденции не нравятся – и оно уже начало увольнять тех чиновников, чьи члены семьи эмигрировали таким образом.