Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген был вынужден уйти в отставку после нашумевшего скандала с отмыванием денег в эстонском подразделении банка. Речь идет о начавшемся расследовании платежей в размере € 200 млрд (£ 177 млрд), проводимых через филиал в Эстонии. По мнению совета директоров Danske Bank, многие из этих платежей являются подозрительными.

Г-н Борген заявил перед уходом, что уже стало ясно, что Danske Bank не выполнил свои обязазательства, о чем он сожалеет: «Несмотря на то, что расследование, проведенное внешней юридической фирмой, пришло к выводу о том, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю, что лучше для всех сторон будет, чтобы я ушел в отставку».

Представители банка сказали, что они не смогли определить, сколько денег было отмыто через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год. После отставки г-на Боргена и новости о том, что прогноз прибыли на год снижен акции Danske упали на 7% на торгах в Копенгагене.

Финансовая инспекция Эстонии (FSA) заявила, что сейчас изучает результаты внутреннего расследования Danske. «В докладе описаны серьезные недостатки в организации Danske Bank, в которой стремление к рискам и контроль над рисками не были сбалансированы», - сказал председатель эстонского FSA Килвар Кесслер. Финансовый наблюдатель и регулятор Дании теперь рассмотрят вопрос о принятии мер.

FSA заявила, что провела тщательные проверки эстонского филиала Danske Bank в 2014 году. Тогда FSA отдала указание банку в следующем году исправить недостатки в своей организации по управлению рисками. Это привело к тому, что эстонское отделение Danske перестало обслуживать клиентов, которые не проживали в стране.