Исполнительные листы – вот главный из оставшихся способов вывести из страны огромные суммы денег, причем «абсолютно» законно. Идея о том, что подобную дыру в законодательстве необходимо как можно быстрее устранять, появилась еще в 2019 году. Тогда же появился и первый проект, однако после предварительного разбора инициативу было решено отложить и отправить на доработку ввиду ее несовершенства. Противники у первого варианта проекта против «недобросовестных взыскателей» нашлись и у главного финансового регулятора страны – Центробанка, и у Министерства юстиции России. Спустя фактически год напряженной работы чиновники и эксперты готовы вернуться к обсуждению наболевшего вопроса. Возглавляют разработку проекта уже упомянутые Минюст и ЦБР.

Основная идея проекта в том, чтобы создать перечень ограничительных мер, которые не позволят выводить из России крупные суммы денег за пределы юрисдикции страны при помощи тех самых исполнительных листов. По предварительным данным, в случае принятия закона, гражданам и компаниям для получения взыскиваемых денег придется иметь счет в российском банке. Распространиться данное правило должно будет, в том числе на нерезидентов РФ. Остальные подробности пока неизвестны.

С высокой долей уверенности можно предположить, что новый закон примут в том или ином виде, так как проблема вывода денег в России начала обсуждаться с новой силой в 2017 году. Напомним, что именно тогда была раскрыта «молдавская схема», в рамках которой отмывались огромные суммы денег при помощи, казалось бы, законных банковских инструментов. При этом в Росфинмониторинге посетовали на запредельную сложность борьбы со схемами такого рода. Только за 2020 год по данным ЦБР объем вывода денег подобным образом вырос почти в 1.9 раза. Если же дело все-таки дойдет до непосредственного запрета, то банки получат возможность блокировать вывод средств.

Как это бывает почти всегда, новые меры контроля и пресечения закономерным образом ударят и по деятельности честных компаний. По словам специалистов финансового рынка, последние и так испытывают немало сложностей при работе с иностранными клиентами. Принятие закона в отношении регулирования исполнительных листов создает еще больше сложностей при оформлении и проведении сделок, что в свою очередь приведет к существенному увеличению нагрузки на всю отечественную финансовую систему.