По сообщению агентства Blooomberg, опубликованный недавно архив «Панамских документов» будет использован для продолжения расширения списка санкций против России. В опубликованных материалах говорится о деятельности компании одного из друзей президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, ныне владеющего акциями банка «Россия».

Широкое использование офшоров вызвало волну общественного недовольства, и на этом фоне возможно ужесточение работы американских компаний. В дальнейшем они должны будут интересоваться, кто будет последним получателем дохода промежуточных фирм.

Ранее представитель РБК в министерстве финансов Соединенных штатов уже заявлял о том, что будут приняты все необходимые меры для расследования незаконной деятельности по обходу санкций.

В новый список могут войти лица, которые будут признаны причастными к разработке и реализации схем, позволяющих обойти принятые ранее санкции. По мнению информационного агентства Blooomberg очередное расширение санкций произойдет в начале лета текущего года. В министерстве финансов США на данный момент не подтверждают эту информацию. Пресс-атташе министерства отказался комментировать заявления на основе «Панамских документов».

Напомним, что в конце минувшего года уже принимались новые санкции, направленные на повышение действенности наложенных ранее ограничений. В прошлом году в список внесли не только политиков из некоторых украинских районов, но и бизнесменов, каким-либо образом связанными с другими фигурантами ранее принятых списков санкций.

Reuters не исключает возможности, что публикация «Панамских документов» станет причиной принятия законопроекта, согласно которому банк должен будет узнавать настоящего владельца и бенефициаров. В ближайшее время проект будет отправлен на рассмотрение, но точные сроки пока не установлены.

«Панамские документы» были получены в результате утечки документации компании Mossack Fonseca. Эта информация поставила под удар репутацию многих политических деятелей из разных стран. По версии репортеров, компании, расположенные в офшорной зоне, получали огромную прибыль в результате сделок с акциями государственных компаний России. Полученные деньги вкладывались в собственные проекты или стратегические активы.