Представительство Deutsche Bank выявило еще несколько подозрительных транзакций связанных с российскими клиентами. По предварительным данным, через операции прошло порядка 4 миллиардов долларов США. Ранее эта же финансовая корпорация выявила сомнительных российских транзакций еще на 6 миллиардов долларов. Таким образом на сегодняшний день суммарный объем подозрительных сделок составляет по данным Deutsche Bank более 10 млрд долларов.

В пресс-службе Deutsche Bank сообщили о том, что организация уже уведомила в обнаружении сомнительных операций внутренние финансовые регулятора, а также ряд других заинтересованных экономических агентств, например департамент юстиции США. По мнению аналитиков немецкой кредитно-финансовой организации, операции могли быть просто не проверены на возможность отмывания денег. Все упомянутые 4 млрд долларов оказались капиталом выведенным из России.

Напомним о том, что ранее департамент юстиции США обвинил Deutsche Bank, в частности его российское представительство, в нарушении санкционного режима России. В частности в центре внимания оказались так называемые «зеркальные сделки». По официальной информации регуляторов, ряд клиентов скупал в РФ за рубли ценные бумаги, а после продавал их за валюту, в том числе – доллары США, в Лондоне. Все эти операции проводились через Deutsche Bank, который в результате был оштрафован США на 200 млн долларов.

Отдельно отметим тот факт, что в последнее время Deutsche Bank с завидной регулярностью оказывается в центре всевозможных скандалов. Например, в августе-месяце, московское представительство этой организации было заподозрено в отмывании денег. На сегодняшний день Deutsche Bank остается крупнейшей кредитно-финансовой организацией Германии и одной из крупнейших финансовых корпораций мира.