По факту мошенничества в области кредитования, в результате которого российский банк «Открытие» понес ущерб в 80 миллионов долларов, было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы предполагают, что мошенники для сокрытия своих недобросовестных действий решили воспользоваться процедурой упрощенного банкротства, которая была инициирована компанией, находящейся в подчинении у заемщика.

Пока что уголовное дело было открыто против неустановленных лиц. За основу расследования правоохранительные органы взяли кредитную сделку между ЗАО «Негоциант» и НОМОС-Банком, который переименовали и сейчас он называется банком «Открытие». По этому договору, оформленному еще в 2008 году, ЗАО брало средства на строительство жилого комплекса. Данный комплекс должен был появиться в Москве на Якиманской набережной. На такие цели оформлен кредит в 104 миллиона долларов. В декабре 2014 года банк Открытие на счет своего заемщика произвел перево
ООО «Нордстрой» не получает от своего партнера в 2015 году часть займа и обращается в арбитражный московский суд, который просит провести процедуру банкротства должника по упрощенной схеме и данный иск был удовлетворен. Следственный комитет при рассмотрении данного дела предположил, что процедура банкротства специально была проведена для того, чтобы скрыть хищение денежных средств, полученных от банковской организации «Открытие». По заявлению кредитора ЗАО «Негоциант» никогда не брало никаких денежных средств в долг у ООО «Нордстрой» и вся эта схема была специально придумана для ликвидации должника.

Банк «Открытие» пытался добиться пересмотра дела через арбитражные суды, но они отказали. И такой ответ объясняли тем, что Арбитражным процессуальным кодексом эти действия не предусмотрены. Пострадавшие банкиры решили не останавливаться и дошли до Верховного суда России, который принял решение, что были недооценены доводы пострадавшей финансовой организации. Сокрытие важных сведений и вовсе является нарушением Гражданского кодекса. На основании этого жалоба, составленная банком «Открытие», перенаправлена в судебную коллегию Верховного суда, специализирующуюся на экономических спорах.