Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal




13.04.2018 21:17
375
Российские компании выводят средства под видом

Все чаще в Российской Федерации стали регистрировать случаи, когда компании выводят средства со своих счетов под видом так называемых «золотых парашютов» сотрудникам, которые были уволены.

В одной из финансовых организаций, которая входит в число пятидесяти крупнейших банков страны, рассказали о том, как происходит выведение денег по данной схеме. Компании, которые относятся к числу малого и среднего бизнеса производят достаточно крупные переводы на счета, принадлежащие физическим лицам. При этом в графе с назначением платежа указывается, что это компенсация за увольнение с рабочего места.

Банковские учреждения знают о подобной схеме вывода средств с компаний, но сделать ничего не могут. Даже высказав свое подозрение к законности такой операции, банковские учреждения в ответ получают официальные документы, которыми являются договор с физическим лицом, приказ о выплате этого самого «золотого парашюта» данному лицу и пр. В некоторых случаях компании вместе с такими документами демонстрируют даже платежку на 13% НДФЛ от суммы.

Эксперты отмечают, что нужно стремиться к тому, чтобы все такие сделки были прозрачными, и не приходилось в них сомневаться, вот только добиться подобного результата будет не просто и на достижение такой цели придется потратить не один год.

Алексей Тимошкин, занимающийся комплаенс-рисками и вопросами ПОД/ФТ в Ассоциации российских банков, рассказал, что банковским организациям практически невозможно доказать сомнительность сделки, если компании используют схему с «золотыми парашютами». По этой причине таким учреждениям приходится в зависимости от спорности операции идти на риски и не всегда эти риски оказываются оправданными.

Ситуация могла бы существенно измениться, если бы в Центробанке разработали критерии, по которым бы можно было оценивать сомнительность компенсаций уволенным сотрудникам. Вот только здесь говорят, что каждый банк должен самостоятельно разбираться в законности сделки, путем изучения представленных документов и прочей информации, опираясь при этом на нормативные акты и действующее законодательство.

В конце прошлого года Банком России были составлены рекомендации о том, что в годовые отчеты следует вносить информацию о вознаграждениях руководства ПАО, в том числе и представителей высшего менеджмента. В отчеты рекомендуется вносить все детали таких вознаграждений, расписывать их структуру и условия начисления.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Написать мнение