Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal




20.10.2015 23:21
1620
Credit Agricole оштрафовали на $ 800 млн за нарушение американских санкций

Как ожидается, официально об урегулировании будет объявлено позже на этой неделе. Стоит отметить, что новость по поводу штрафа была ожидаемой. В последние несколько лет власти США проводили масштабное расследование деятельности европейских банков на предмет выявления незаконных сделок по долларовым транзакциям.

В 2013 году Королевский Банк Шотландии (RBS) уже был оштрафован на $ 100 млн регулирующими органами США за нарушение санкций против Ирана, Судана, Бирмы и Кубы. Credit Agricole обвиняют в многомиллиардных транзакциях между счетами физических и юридических лиц тех же стран в период между 2003 и 2008 годами.

Банк выплатит штраф в рамках так называемого соглашения об отсрочке судебного преследования. Подобное соглашение означает, что банк фактически не будет признан виновным ни по каком из обвинений, пока он будет отвечать определенным требованиям регулирующих органов. Тем не менее, некоторые из банкиров, вина которых в подобных правонарушениях была доказана, уже были уволены из Credit Agricole.

В августе Credit Agricole зарезервировал $ 350 млн на предполагаемые штрафы по данному вопросу. При этом представители банка заявили, что Credit Agricole находится в завершающей стадии переговоров с регулирующими органами США относительно предполагаемых нарушений санкций и, как ожидается, достигнет внесудебного урегулирования осенью 2015 года.

Одному из основных конкурентов Credit Agricole - французскому банку BNP Paribas ранее в этом году было предписано выплатить рекордные $ 8,9 млрд за аналогичные предполагаемые нарушения. Другие европейские банки, включая Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit, уже заявили, что ведут переговоры с США в расследовании предполагаемых нарушений санкций.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Написать мнение