Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal




14.10.2019 23:54
502
Bitcoin-трейдер согласился признать нелицензионные денежные переводы

Оператор обмена виртуальной валюты Bitcoin признал себя виновным в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Чарли Шрэм, бывший вице-председатель фонда Bitcoin Foundation, который также являлся владельцем онлайн-биржи BitInstant.com, согласился с обвинениями во время слушаний в федеральном суде Нью-Йорка. Также во время судебного процесса еще один Bitcoin-трейдер, сотрудничавший с биржей BitInstant.com, Роберт Файелла, признал себя виновным в денежных переводах для клиентов наркодилеров.

Оба трейдера были арестованы в январе по обвинению в нелегальной продаже биткойнов на сумму более $ 1 млн (£ 603 000) пользователям интернет-рынка наркотиков "Шелковый путь". Сайт, скандал вокруг которого прогремел на весь мир, был закрыт в прошлом году, а его предполагаемый владелец Росс Уильям Ульбрихт был арестован по обвинению в продаже наркотиков.

Два трейдера признали обвинения против них после того, как с прокурорами США была достигнута устная договоренность о том, что в случае признания вины, с них будут сняты обвинения в отмывании денег и нарушения законодательства США о банковской тайне. Если бы трейдеров обвинили в этом, то им бы грозило около 30 лет тюремного заключения. Теперь же обоим подсудимым предстоит около 5 лет пребывания в тюрьме.

Г-н Шрэм был обвинен в том, что он позволял г-ну Файелле использовать BitInstant для приобретения большого количества биткойнов, которые затем были проданы клиентам Шелкового пути с целью анонимного приобретения оными наркотиков. Власти утверждают, что г-н Шрэму было известно, что биткойны на сайте Шелковый путь используются для покупок наркотиков, и поэтому он нарушал Закон о банковской тайне. Закон требует от финансовых учреждений США предупреждать власти о подозрительной активности, а также о потенциальном отмывании денег. Также, как заявили прокуроры, г-н Шрэм лично обрабатывал все транзакции Роберта Файеллы.


Нравится






Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet



Также читайте


Написать мнение